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【视频】耶伦结束访华行程 中美就反洗钱达成合作
4月8日，美国财政部部长耶伦结束了访华行程，并在记者会上宣布，美国财政部将与中国人民银行展开反洗钱合作和交流。
香港卫视 04/09 12:11
21.4万
【视频】欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构
欧盟理事会和欧洲议会代表22日达成协议，决定在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，...
香港卫视 02/23 18:29
30.6万
大马前总理被加控3项洗钱罪 纳吉布否认有罪
马来西亚前总理纳吉布8日在吉隆坡法庭出庭，被检方加控3项涉及洗黑钱的新罪名。纳吉布否认有罪，并获准继续保释。
香港卫视 08/08 17:28
28.9万
为有效打击洗钱 台银楼、会计师拟纳入列管
为了有效防范及预防洗钱等犯罪行为，台湾法务部与金管会等单位拟加强洗钱防制法律修订，未来除了金融机构外，律师、会计师、信托等服务业，都会...
香港卫视 01/04 20:36
34.5万
水客带人民币赴港洗钱案增多 海关严打“金融蚂蚁”
针对港人过境走私人民币现金案增多情况，深圳海关负责人指，查获不少货币案件中，部分是当事人专门帮人携带，以此非法牟利。
香港文汇报 11/24 11:40
47.0万
美国会披露汇丰洗钱案免于起诉内幕：怕致金融灾难
美国司法部发言人彼得卡尔称，作出免于起诉的决定考虑了多方面因素，包括“是否会对无辜的第三方比如雇员、客户、投资人、养老金领取人以及公众...
参考消息网 07/13 16:46
68.5万
