港上半年诈骗案陡增利诱内地人洗钱

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香港警方最新公布的数字显示，今年上半年香港涉及严重诈骗罪行的举报高达282宗，同比猛增近八成。同时，警方通报了一起团伙诈骗及洗钱案的调查情况，当中有19名内地人因受利诱卷入案件并遭判监。

香港警方商业罪案调查科表示，上半年发生的诈骗案不少涉及到洗钱。1月至6月期间，共查获9宗与严重诈骗相关的洗钱案，涉及金额4.56亿港元，案件数量与涉案金额比去年同期均增加一倍左右。

商罪科署理总督察梁梓健通报了正在办理中的一宗案例，该案已涉及19名内地人士。据介绍，香港警方2012年10月接到银行举报，数个相同的住址竟开设百余个银行账户，经由海外从事电邮及电话诈骗，涉案团伙以所谓的网上理财等手段为遮掩，不断转户清洗数千万元黑钱。

案件中，诈骗团伙在内地招揽一批希望赚快钱的无业或低收入人士，利用其个人证件，加上团伙预制的伪造银行月结单作为住址证明，到香港各大银行开户。事成后，户主随即将密码信等文件交给团伙接头人，以换取数百至数千元不等的报酬。

随着调查的深入，警方逐步锁定目标并于2013年3月至2015年4月期间拘捕了19名内地人。这批人全部于再度入境香港时被捕，他们被控罪包括行使或串谋行使虚假文书、诈骗或串谋诈骗、洗钱或串谋洗钱，分别被判监3个月至3年不等。警方称，尽管已有多人落网，但该诈骗及洗钱团伙的幕后主脑目前仍然在逃。

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