香港海关瓦解洗黑钱集团 涉案金额达25亿港元
- 香港卫视
- 2021/04/22 17:59
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香港海关今日（22日）发布消息称，海关于4月15日至19日采取代号“猎影II”的执法行动，成功瓦解一个涉嫌洗黑钱的集团，涉案金额高达25亿港元，6人被捕。
去年年中，海关人员根据情报锁定该集团，经深入调查后，海关于近期展开拘捕行动，突击搜查4个分别位于大埔和元朗的住宅单位，并根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）的罪名拘捕五男一女涉案人士。
初步调查显示，涉案六人于2018年1月至2020年2月期间，在香港多间银行开设约60个私人帐户，处理2600余笔可疑交易，涉案金额约25亿港元。
案中被捕的6人，其中4人疑为洗黑钱集团的骨干成员，负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易，另外2人则疑为被招揽作洗黑钱活动的青年。目前，案件仍在调查中，不排除更多人被捕。
香港海关强调，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论是否涉及金钱报酬，均有可能触犯洗黑钱罪。
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